46-летний владелец фирмы CabbageTech был обвинен в Нью-Йорке в обмане инвесторов из более чем 200 000 долларов США в виде криптовалюты и денежных средств.
Во вторник офис прокурора США в восточном округе Нью-Йорка объявил, что он раскрыл обвинительное заключение в виде девяти пунктов обвинения в мошенничестве с Патриком МакДоннеллом, также известным как «Джейсон Флэк» и арестовал его.
В период с ноября 2014 года по январь 2018 года Макдоннелл якобы представлял себя опытным трейдером криптовалюты, обещая клиентам, что он будет давать им советы по торговле, а также покупать и продавать криптовалюту от их имени.
Говорят, что Макдоннелл использовал свою компанию CabbageTech Crop, расположенную в Стейтен-Айленде, также известную как Coin Drop Markets, для привлечения инвестиций через социальные сети, в том числе Facebook и Twitter.
Однако, согласно обвинительному заключению, ни McDonnell, ни CabbageTech не предоставляли никаких инвестиционных услуг.
Вместо этого он отправил инвесторам «ложные» балансовые отчеты, указывающие на то, что их инвестиции были прибыльными, и «украл их деньги для личного использования».
Когда клиенты просили возмещения, Макдоннелл якобы сначала оправдывался за задержки с погашением, а затем вообще перестал отвечать.
В общей сложности Макдоннелл обманул по меньшей мере 10 жертв по крайней мере 194 000 долларов наличными, 4,41 биткойна (стоимостью 17 500 долларов на момент печати), 206 лайткойнов (12 304 долларов), 620 ethereum classic (2 914 долларов) и 1 342 634 грани (9 965 долларов), согласно обвинительному заключению.
«Мошенничество подсудимого заканчивается, он будет нести ответственность за свое преступное поведение» — сказал Ричард Донохью, адвокат Восточного округа Нью-Йорка.
Если Макдоннелл будет признан виновным и осужден, ему грозит тюремный срок не более 20 лет.
Макдоннелл ранее предъявлял иск американскому производному регулятору, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в январе 2018 года за то, что он скрылся с крипто-активами клиентов.
Позже в июле CFTC завершила дело против Макдоннелла и искала постоянный судебный запрет против него.
Макдоннелл в то время отказался от боя, сказав, что у него нет ресурсов или возможности продолжать оспаривать выдвинутые против него обвинения.
«Ради чистого минутного выживания я должен продолжать отстраняться от продолжения» — сказал он.
В том же случае председательствующий окружной судья особенно поддержал CFTC в определении криптовалют как товаров.
Спорный вопрос заключался в том, была ли комиссия уполномочена регулировать криптовалюту как товар в отсутствие правил федерального уровня, и позволял ли закон CFTC осуществлять свою юрисдикцию в этом вопросе.
Самые актуальные новости - в 
