Крупная криптобиржа Bittrex использует инструмент KYT от Chainalysis, позволяющий прослеживать адреса кошельков, для выявления транзакций с высокой степенью риска.
Соответствие стандартам
В пресс-релизе компания Chainalysis Inc. объявила о развертывании своего решения для мониторинга транзакций в реальном времени на торговой платформе Bittrex.
В попытке соответствовать «новым и существующим нормативным и нормативным стандартам» Bittrex внедрила программное обеспечение Chainalysis KYT, которое отслеживает большие объемы активности в криптопространстве и помогает идентифицировать транзакции. Генеральный директор Bittrex Билл Шихара сказал:
Поскольку наш бизнес продолжает расти, наличие тщательной и надежной системы мониторинга транзакций имеет решающее значение для демонстрации нашей приверженности соблюдению нормативных правил. Chainalysis KYT является важным инструментом в разработке эффективной программы борьбы с отмыванием денег, помогая нам предотвращать, выявлять и устранять незаконное поведение.
Аналитическая компания Chainalysis запустила свой инструмент оповещения о подозрительных транзакциях для 15 основных криптовалют еще в августе. Сегодня же Chainalysis KYT отслеживает 25 криптовалют и, согласно более ранним сообщениям компании, будет продолжать добавлять дополнительные криптовалюты в ближайшем будущем.
Усиление контроля со стороны финансовых наблюдателей
Эта новость последовала за июньским объявлением политики Целевой группы по финансовым действиям (FATF), в котором говорилось, что криптовалютные биржи должны обеспечивать, чтобы цифровые валюты не использовались для отмывания денег и связанных с ним преступлений, и что они должны соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма аналогично традиционным институтам.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
