Согласно федеральному суду Нью-Йорка, хедж-фонд Gelfman Blueprint Inc. и его генеральный директор Николас Гельфман заплатили более 2,5 миллионов долларов за организацию схемы Понци.
Фигурирующий в деле Gelfman Blueprint Inc. (GBI) — нью-йоркская корпорация и деноминированный хедж-фонд, занимающийся торговлей биткоином (BTC), зарегистрированный в 2014 году.
Как указано на веб-сайте компании, к 2015 году услугами фонда пользовались 85 клиентов, а активы под управлением составляли 2’367 BTC.
Этот приказ является продолжением первоначального действия по борьбе с мошенничеством, поданного Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против GBI в сентябре 2017 года.
CFTC обвинил GBI в организации схемы Понци с 2014 по 2016 год, сообщив инвесторам, что она разработал компьютерный алгоритм под названием «Jigsaw», который позволил получить значительную прибыль через товарный фонд.
На самом деле вся схема была мошенничеством.
Согласно обвинительному акту, GBI обманул клиенто, выманив более 600’000 долларов, по крайней мере, от 80 клиентов. Более того, Гельфман заявил поддельный компьютерный взлом, чтобы скрыть торговые потери.
В конечном итоге фонд растратил почти все средства клиентов.
В текущем решении суда GBI и Гельфман оштрафованы на 2,5 млн. долларов, из которых суд обязал выплатить 554’734 и $492’064 в виде реституции для клиентов и $1’854’000 и $177’501 в виде гражданских денежных штрафов соответственно.
Джеймс Макдональд, директор по управлению правоприменениями в CFTC, сказал:
«Этот случай знаменует собой еще одну победу для Комиссии на арене регулирования виртуальной валюты. Как показывает эта последовательность случаев, CFTC настроен на выявление мошенников на рынках виртуальной валюты и привлечению их к ответственности».
В прошлом месяце CFTC подал иск в Окружной суд США Северного округа Техаса против двух обвиняемых за якобы мошенничество с привлечением биткоина.
По иску обвиняемые Морган Хант и Ким Хекрофт управляли двумя мошенническими компаниями и вводили в заблуждение общественность, чтобы инвестировать в заемные или маржированные валютные контракты, в том числе форекс, бинарные опционы и бриллианты.
Источник: AltStake
Самые актуальные новости - в 
