Binance проливает свет на новые скамы в Криптосфере

Отчет, выпущенный аналитическим крылом Binance, показывает, как сейчас мошенники завоевывают доверие инвесторов, ориентированных на вложение средств в криптовалюту.

Служба расследования рисков Binance Sentry опубликовала отчет о мошеннических схемах первоначально обещающих  многократную прибыль от инвестиций в криптовалюту, а после обманывающих жертву повторно. Мошенничество касается не только криптовалюты, но и форекс, бинарных опционов и контрактов на разницу (CFD) на ценные бумаги.

Двухэтапное мошенничество

Афера организации часто являются предметом нормативных предупреждений, но часто используют разные, казалось бы, не связанные бренды. Фактически, то, что кажется десятками проектов, часто может быть просто разными ветвями одной большой сети. В некоторых случаях «один бренд может быть крипто-специфичным, другой может фокусироваться на форекс или CFD».

Некоторые мошеннические организации также создают фальшивые «потребительские организации», которые обещаниют жертвам получение еще большего количества средств после того, как они начинают подозревать, что первоначальная организация их обманула, и пытаются обратиться за помщью. Такие «проекты-помощники» часто выдают себя за регулирующие органы и государственные организации, в попытке снова получить средства от обманутых ранее инвесторов.

Binance Sentry также отмечает в отчете, что глобальный характер многих мошеннических схем усложняет суды с их участием. В отчете объясняется: «Жертвы [мошенничества] часто находятся по всему миру и живут в юрисдикциях, которые отличаются от псевдо-услуг, жертвой которых они становятся. Как и следовало ожидать, это не только приводит к увеличению уровня сложности для правоохранительных расследований, но и усложняет процесс установления связей между жертвами».

Источник: AltStake

Читайте также

Вверх