Аналитическая компания OXT Research опубликовала второй отчет о деятельности крупнейшей китайской криптовалютной пирамиды PlusToken.
Согласно анализу OXT Research, мошенники сначала отмывают монеты в миксерах, далее группируют на каждом адресе в среднем по 100 монет и отправляют на биржи с KYC-процедурой, в основном на OKEx и Huobi. Это развенчивает теорию об отмывании через OTC-площадки.
“Около 80% вошедших в миксеры средств было распределено по биржам. До 33 872 BTC остаются в сервисах микширования, а 3853 BTC – распределяются прямо сейчас”, — сказано в отчете.
Сервисы микширования одновременно принимали биткоины другой пирамиды — WoToken, что говорит в пользу потенциальной связи между мошенническими проектами.
В OXT Research отметили, что не анализируют торговые операции на биржах. Исследователи не знают точного числа уже проданных на биржах биткоинов. Предположительно, организаторы пирамиды уже продали монеты на $1,3 млрд в течение семи месяцев. При этом они предпочитали продавать только на сильном рынке и удерживать монеты при слабом.
Напомним, ранее ForkLog доступно и коротко рассказал о схеме отмывания биткоинов пирамиды PlusToken и влиянии массированных продаж на цену первой криптовалюты.
Источник: forklog.com
Самые актуальные новости - в 
